Publicado enNacional

México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo

México mejoró en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el país pidió reclasificar, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y es que dicha institución había calificado estos rubros como "parcialmente cumplidos" en su última evaluación al país, documento que se publicó […]