Las autoridades mexicanas revocaron la licencia de operación de CiBanco, después de que EU lo señalara de presunto lavado de dinero.
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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Ley de Amparo bajo la lupa: Observatorio alerta sobre posibles retrocesos en derechos ciudadanos
Advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos ciudadanos ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.
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Clan Bermúdez: Adán Augusto registró tres empresas vinculadas al caso
Tres empresas vinculadas al Clan Bermúdez, la red empresarial ligada al extitular de seguridad de Tabasco, las registró el actual senador.
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Arremeten Sheinbaum y la UIF contra el Poder Judicial tras desbloqueo de cuentas de Gómez Mont
La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.
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AMLO pide al INAI investigar los ingresos de Loret de Mola, socios y familiares
¡Les solicitó que se lleve acabo una investigación para hacer públicos los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares!. Se lee en la carta que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra para que inicie […]
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Presidente de la Federación Mexicana de Natación, vinculado a proceso
Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue vinculado a proceso por el delito de peculado, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. Un juez de control vinculó a proceso a Todorov luego de haberse detectado que ¡cantidades millonarias de la Federación Mexicana de Natación fueron desviadas a sus cuentas […]