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Home » Unidad de Inteligencia Financiera

Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

La UF y Sheinbaum arremeten contra el PJ.
Publicado enNegocios

Arremeten Sheinbaum y la UIF contra el Poder Judicial tras desbloqueo de cuentas de Gómez Mont

Foto del avatar por 24 Horas Q. Roo abril 1, 2025abril 1, 2025

La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.

Loret
Publicado enPolítica

AMLO pide al INAI investigar los ingresos de Loret de Mola, socios y familiares

Foto del avatar por AMM febrero 15, 2022

¡Les solicitó que se lleve acabo una investigación para hacer públicos los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares!. Se lee en la carta que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra para que inicie […]

Presidente de la Federación Mexicana de Natación, vinculado a proceso
Publicado enDeportes

Presidente de la Federación Mexicana de Natación, vinculado a proceso

Foto del avatar por ARP septiembre 26, 2021

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue vinculado a proceso por el delito de peculado, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. Un juez de control vinculó a proceso a Todorov luego de haberse detectado que ¡cantidades millonarias de la Federación Mexicana de Natación fueron desviadas a sus cuentas […]

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