Tiempo Nuevo Por: Salvador Guerrero Correo: [email protected] / Twitter: @guerrerochipres El estado de ofuscación es clave para que las organizaciones delictivas dedicadas al fraude tengan éxito. Crean condiciones subjetivas de confusión para proceder con su ánimo depredatorio delictivo: hay una falsa crisis y se induce de manera hábil a la víctima a entregar patrimonio "voluntariamente". […]

Splitfinanciero Por: Julio Pilotzi Correo: [email protected] // Twitter: @juliopilotzi Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto Castillo presentó 14 denuncias y 37 bloqueos de cuentas relacionadas con tráfico de migrantes. La UIF ha expuesto que de la información obtenida de los transmisores de dinero, se identificó […]

Finanzas24 Por: Alfredo Huerta Correo: [email protected] // Twitter: @1ahuerta Durante las últimas dos semanas hemos estado teniendo decisiones de política monetaria de Bancos Centrales importantes como la Fed, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ), en donde las condiciones de las economías están provocando un cambio […]