Tres bancos mexicanos han sido señalados por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) por presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al narcotráfico.
Asimismo, las instituciones implicadas son CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, todas con operaciones significativas en el sistema financiero nacional.
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Tres bancos mexicanos bajo la lupa internacional
Según el Departamento del Tesoro, estos tres bancos jugaron un rol clave en el lavado de millones de dólares para organizaciones criminales mexicanas.
CIBanco, con más de 7,000 millones de dólares en activos, e Intercam, con más de 4,000 millones, habrían facilitado operaciones ilícitas en coordinación con el Cártel del Golfo.
Por su parte, Vector, gestiona unos 11,000 millones de dólares y es dirigida por Alfonso Romo.
Romo es un empresario cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Habría sido utilizada por el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021.
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México responde: sin pruebas contundentes
En respuesta, la Secretaría de Hacienda de México afirmó que no ha recibido evidencia sólida que confirme las acusaciones de FinCen.
En un comunicado, aclararon que, de recibir pruebas concluyentes, actuarán conforme a la ley, pero hasta el momento no cuentan con información concreta que justifique medidas legales contra las instituciones señaladas.
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Acusaciones y restricciones en curso
Aunque no se han impuesto sanciones formales como las de la OFAC, las entidades financieras enfrentan restricciones para realizar ciertos movimientos de fondos.
Las autoridades estadounidenses detallaron encuentros entre ejecutivos bancarios y miembros del crimen organizado, y operaciones que habrían servido para lavar millones de dólares, incluso con vínculos a insumos químicos utilizados en la producción de fentanilo.