Lavado de dinero Archives - Diario 24 Horas Quintana Roo

Tribunal Constitucional español “abre” la puerta para un posible retorno del independentista catalán Puigdemont

Avanza en la revisión de la amnistía por malversación, un proceso que podría abrir el camino al regreso de Puigdemont.

Sector inmobiliario de Quintana Roo enfrenta nuevas obligaciones antilavado y riesgos de sanciones millonarias por incumplimiento.

Flávio Bolsonaro enfrenta investigación por presunta corrupción y lavado de dinero ligada al financiamiento de una película sobre su padre.

Roberto Borge sale de la cárcel tras pagar una fianza de 10 mdp. El exgobernador de Quintana Roo cumplirá prisión domiciliaria por lavado de dinero.

Autoridades alemanas allanaron oficinas de Deutsche Bank por una investigación relacionada con presunto blanqueo de dinero.

Escándalo en Argentina. Allanan la AFA y varios clubes por una investigación de lavado de dinero ligada a Sur Finanzas.

Casinos suspendidos: Segob suspende 13 casinos por presunto lavado de dinero; dos pertenecen a Ricardo Salinas Pliego; denuncia persecución.

Autoridades capturan en Quintana Roo a “El Griego”, buscado por Europol e Interpol por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Las autoridades mexicanas revocaron la licencia de operación de CiBanco, después de que EU lo señalara de presunto lavado de dinero.

La nueva ley "antilavado" implica ajustes importantes para las empresas que realizan actividades consideradas vulnerables.