El incidente del anuncio publicitario caído en el bulevar Colosio destapa la negligencia recurrente en el control de estas estructuras.
Tag: Lavado de dinero
Condenan a Martinelli a 11 años de cárcel por lavado de dinero
El expresidente panameño, Ricardo Martinelli fue condenado a casi 11 años de cárcel por lavado de dinero durante su mandato
Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero
El mercado de las cryptomonedas sigue siendo azotado por nuevas investigaciones debidas a presuntos malos manejos de las empresas con las inversiones de sus clientes, ahora las autoridades en Francia abrieron una investigación en contra de Binance. Te recomendamos leer: Apple busca disputar mercado de realidad virtual con Meta Binance es considerada la mayor bolsa de crypto en todo […]
Retiran órdenes de aprehensión a Rosario Robles
Luego de ser acusada por los delitos de “delincuencia organizada” y “lavado de dinero” por el caso de la “Estafa Maestra”, un juez ordenó retirarle a Rosario Robles las órdenes de aprehensión en su contra. Te recomendamos leer: AMLO acusa prepotencia de los defensores de la SCJN contra el plantón de morenistas El juez en cuestión determinó que la Fiscalía General de la República no […]
Nicaragua investiga diócesis católicas por lavado de dinero
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos
Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]
Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales!
Recientemente la conductora Galilea Montijo publicó un video en sus redes sociales en donde suplicó que detuvieran los ataques contra ella y su esposo Fernando Reina Iglesias. Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales! Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) Entre lágrimas, […]
UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF investiga al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos.
Inés Gómez Mont aclara su situación legal
Inés Gómez Mont aclaró que todo lo publicado el viernes respecto a una orden de aprehensión librada en contra de ella y de su marido Víctor álvarez Puga es información incorrecta, asegura que los datos fueron filtrados dolosamente y no han tenido acceso a dicha orden, ni a las pruebas que la justifiquen. Se han […]
Las acciones antilavado pasan por EU
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS QUINTANA ROO