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Etiqueta: Lavado de dinero

Publicado enPolítica

Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos

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Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]

Publicado enOpinión

Inés Gómez Mont aclara su situación legal

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Inés Gómez Mont aclaró que todo lo publicado el viernes respecto a una orden de aprehensión librada en contra de ella y de su marido Víctor álvarez Puga es información incorrecta, asegura que los datos fueron filtrados dolosamente y no han tenido acceso a dicha orden, ni a las pruebas que la justifiquen. Se han […]

Publicado enNacional

México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo

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México mejoró en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el país pidió reclasificar, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y es que dicha institución había calificado estos rubros como "parcialmente cumplidos" en su última evaluación al país, documento que se publicó […]

Publicado enMundo

Yarrington se declara culpable en EUA

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ESTADOS UNIDOS.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y reconoció haber recibido sobornos que luego utilizó para adquirir bienes inmuebles en aquel país. La fiscal federal interina Jennifer B. Lowery informó mediante un comunicado que Yarrington admitió el cargo de conspiración para […]