México mejoró en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el país pidió reclasificar, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y es que dicha institución había calificado estos rubros como “parcialmente cumplidos” en su última evaluación al país, documento que se publicó […]
Tag: Lavado de dinero
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EU pidió información sobre Cabeza de Vaca; por presunto lavado de dinero: AMLO
Al referirse al caso, el mandatario mexicano aseguró que la Fiscalía trabaja con autonomía ya que no es su fuerte “la venganza”.
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Yarrington se declara culpable en EUA
ESTADOS UNIDOS.– Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y reconoció haber recibido sobornos que luego utilizó para adquirir bienes inmuebles en aquel país. La fiscal federal interina Jennifer B. Lowery informó mediante un comunicado que Yarrington admitió el cargo de conspiración para […]
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Juez niega prisión domiciliaria a Alonso Ancira; seguirá en reclusorio Norte
Un juez federal negó a Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien buscaba llevar su proceso penal en prisión domiciliaria
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Emite la Interpol ficha roja en contra de Orta Martínez y Frida Martínez
Los ex funcionarios Orta Martínez y Martínez Zamora tienen una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, por parte de la Interpol.
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Medina Mora se retiró para atender denuncias por lavado, estima AMLO
Eduardo Medina Mora se retiró como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para atender las denuncias en su contra por presunto lavado de dinero
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Detienen a abogado Juan Collado por lavado
La FGR detuvo esta tarde en la Ciudad de México a Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.
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Detienen a productor de ‘El Lobo de Wall Street’
Las autoridades de Malasia arrestaron a Riza Aziz, productor de la película El Lobo de Wall Street e hijastro del ex Primer Ministro Najib Razak, bajo la acusación de lavado de dinero procedente de la trama de corrupción del 1MDB.