La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.
Etiqueta: Lavado de dinero
Publicado enNacional
Billy Álvarez: Esto se sabe de la captura del exdirector de la cooperativa Cruz Azul
Gillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fue capturado por la FGR mediante un operativo, por diversos delitos.
Publicado enQuintana Roo
Refuerzan estrategias para combatir la trata y el lavado de dinero
Refuerzan estrategias para combatir al crimen en la fiscalía estatal, y para ello, se imparte un curso de capacitación.
Publicado enNegocios
Lavado de dinero en el sector inmobiliario: un riesgo latente
Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero, advierte Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Anade.
Publicado enQuintana Roo
Fortalece FGE estrategias contra la trata de personas y el lavado de activos
La FGE, a través de su personal, participó activamente en una mesa de trabajo dedicada a combatir las redes de trata de personas.
Publicado enNegocios
Condenan a Martinelli a 11 años de cárcel por lavado de dinero
El expresidente panameño, Ricardo Martinelli fue condenado a casi 11 años de cárcel por lavado de dinero durante su mandato
Publicado enNegocios
Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero
El mercado de las cryptomonedas sigue siendo azotado por nuevas investigaciones debidas a presuntos malos manejos de las empresas con las inversiones de sus clientes, ahora las autoridades en Francia abrieron una investigación en contra de Binance. Te recomendamos leer: Apple busca disputar mercado de realidad virtual con Meta Suscríbete a nuestro canal Binance es considerada la mayor bolsa […]
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Retiran órdenes de aprehensión a Rosario Robles
Luego de ser acusada por los delitos de “delincuencia organizada” y “lavado de dinero” por el caso de la “Estafa Maestra”, un juez ordenó retirarle a Rosario Robles las órdenes de aprehensión en su contra. Te recomendamos leer: AMLO acusa prepotencia de los defensores de la SCJN contra el plantón de morenistas Suscríbete a nuestro canal El juez en cuestión determinó que la Fiscalía […]
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Nicaragua investiga diócesis católicas por lavado de dinero
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.