Deutsche Bank fue objeto de allanamientos en sus oficinas de Fráncfort y Berlín como parte de una investigación por presuntas operaciones de blanqueo de dinero, confirmaron autoridades alemanas.
La acción fue encabezada por la Fiscalía y fuerzas policiales especializadas en delitos económicos.
Asimismo, el caso ha generado atención internacional por el perfil de los posibles vínculos financieros involucrados.
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Deutsche Bank y la investigación por operaciones sospechosas
Las diligencias se realizaron en el marco de una indagatoria contra responsables y empleados no identificados del banco.
Asimismo, relacionada con supuestas irregularidades en el cumplimiento de la legislación antiblanqueo vigente en Alemania.
De acuerdo con información publicada por medios locales, la investigación estaría vinculada a antiguas relaciones comerciales de Deutsche Bank con empresas presuntamente asociadas al empresario ruso Roman Abramovich.
Esta persona, actualmente se encuentra sancionado por la Unión Europea tras la invasión rusa a Ucrania.
La Fiscalía de Fráncfort señaló que el banco habría mantenido vínculos con compañías extranjeras.
En otras pesquisas, fueron señaladas como posibles vehículos para el lavado de capitales.
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Cooperación del banco y alcance del caso
Además, se analiza si reportes de operaciones sospechosas fueron entregados de manera tardía a las autoridades financieras.
Un portavoz confirmó los allanamientos y aseguró que Deutsche Bank está cooperando plenamente con los fiscales.
La investigación continúa a cargo de una unidad especializada en delitos financieros y de la policía federal, mientras se revisa documentación clave para determinar responsabilidades y el alcance real de las presuntas irregularidades.