Con relación a las investigaciones sobre posibles operaciones irregulares realizadas por Black Wallstreet Capital, tras catearla y como resultado de una mesa de trabajo de autoridades estatales y federales, fueron detectadas transferencias millonarias que no han sido reportadas ante las instituciones hacendarias. CDMX: Detectan posibles transferencias irregulares de Black Wallstreet Capital En mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía […]
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Encuentra el SAT otras 48 empresas fantasmas; publica listado en el DOF
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó ayer el listado definitivo de empresas con operaciones presuntamente inexistentes, en el que añadió 48 nombres de contribuyentes -tanto fisicos como morales- tales como emisión de comprobantes fiscales sin tener activos, infraestructura o capacidad material, a través del Diario Oficial de la Federación. Los contribuyentes fueron notificados mediante […]