Alerta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a la ciudadanía sobre no aceptar depósitos en sus cuentas bancarias de dudosa procedencia, luego de los dos casos que se detectaron la semana pasada en Cancún de delito llamado cuentas puente o mulas bancarias con el fin de mover y ocultar el dinero ilícito que se obtiene por fraudes.
Lo anterior, fue dado a conocer por la titular de Condusef en Quintana Roo, Osmaida Santiago Leonel, quien realizó una alerta por parte de la Conducef con la finalidad de exhortar a la ciudadanía a no hacer mal uso de sus cuentas bancarias por dinero fácil.
“El problema es que si las autoridades detectan que tu permitiste este tipo de transacciones, te pueden meter en un problema porque creen que estas lavando dinero de forma ilícita”, explicó.
Abundó que el primer caso se trató de un robo a una empresa por un monto de 900 mil pesos que fue depositado a un usuario financiero en una tarjeta de nómina que había dejado de usar, en un segundo caso fue de 320 mil pesos, quienes se dieron cuenta que habían sido víctimas cuando fueron notificados de la denuncia penal.
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Detecatan 2 casos de cuentas “mula” en Cancún
Y es que Se denomina “mulas bancarias” a todas las personas que, conscientemente o en algunos casos sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a “blanquear” o “lavar” dinero ilícito. La mayoría de los casos prestan sus cuentas porque se les hace fácil e inofensivo, sin embargo, no es así, pues, ofrecen dinero a cambio de la transacción.
Agregó que hasta hace algunas semanas solo se tenían conocimiento de estos delitos que se daban en Mérida y ahora han detectado que también se está dando en los trabajadores de la construcción que están siendo utilizados para esta práctica que les permiten ganar dinero fácil a cambio de realizar estas transacciones en sus cuentas bancarias.
Por otra parte, la delegada de Condusef, dio a conocer que el acumulado de reclamaciones recibidas de enero a abril del 2023, Benito Juárez suma mil 110, Othón P. Blanco 248, Solidaridad 198, Cozumel 26, Tulum 21, Puerto Morelos 16, Felipe Carrillo Puerto 6, José María Morelos 6, Lázaro Cárdenas 6 y Bacalar con 3 quejas.
Además de que los principales productos y causas reclamadas en el estado de Quintana Roo son: las tarjetas de crédito seguido de las tarjetas de débito, así como los reportes de crédito especial y en menor cantidad los daños automóviles y créditos personales.
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