Las autoridades mexicanas revocaron este viernes la licencia de operación de CiBanco, después de que el gobierno de Estados Unidos señalara a la institución financiera por su presunta participación en lavado de dinero vinculado a cárteles de la droga.
CiBanco y medidas internacionales por lavado de dinero
La decisión forma parte de una intervención gerencial temporal implementada por la Secretaría de Hacienda para proteger a los ahorristas y garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
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CiBanco, junto con Intercam y la casa de bolsa Vector, estaba bajo la lupa desde junio pasado, cuando el Departamento del Tesoro de EU responsabilizó a estas entidades por facilitar transferencias millonarias para cárteles y la adquisición de productos químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Tras los señalamientos internacionales, las autoridades mexicanas autorizaron la venta parcial de negocios de CiBanco e Intercam a otras instituciones financieras, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.
¿Te enteraste?
Impacto en el sector y medidas por caso CiBanco
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) comunicó que se garantizará el pago a los ahorristas afectados, protegiendo sus recursos ante la revocación de la licencia.
La coordinación entre México y Estados Unidos busca prevenir riesgos financieros y sancionar posibles irregularidades.
Finalmente, la intervención de CiBanco subraya la necesidad de fortalecer los controles internos en instituciones financieras y vigilar las operaciones susceptibles de ser utilizadas para fines ilícitos.