La UIF confirmó el congelamiento preventivo de cuentas relacionadas con exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos.
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Sobrerregulación frena inversión inmobiliaria en Quintana Roo, advierte IBG Legal
Sobrerregulación y falta de coordinación frenan más de 40 proyectos inmobiliarios en Cancún, advierte IBG Legal.
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Bajo la lupa de la FGR y la UIF algunos resort en el país, revela el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch
FGR y UIF investigan complejos turísticos tras sanciones de EU por presuntos vínculos con el CJNG y fraude financiero.
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Senado analizará nueva reforma a la Ley de Amparo tras ajustes de la Cámara de Diputados
El Senado de la República recibió este miércoles la minuta con las modificaciones a la Ley de Amparo, enviadas por la Cámara de Diputados.
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CiBanco pierde licencia tras acusaciones de lavado y protección a ahorristas
Las autoridades mexicanas revocaron la licencia de operación de CiBanco, después de que EU lo señalara de presunto lavado de dinero.
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Ley de Amparo bajo la lupa: Observatorio alerta sobre posibles retrocesos en derechos ciudadanos
Advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos ciudadanos ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.
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Arremeten Sheinbaum y la UIF contra el Poder Judicial tras desbloqueo de cuentas de Gómez Mont
La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.
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Acusan a Santiago Nieto de uso político de la UIF; presenta Coello Trejo “confesión” de excolaborador
El abogado Javier Coello Trejo presentó este martes el video de un encuentro con Juan Carlos Monroy Vázquez, exdirector adjunto en la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) en el que revela que la petición de investigación contra el exgobernador de Tamaulipas fue porque hizo pública su aspiración de ocupar la Presidencia de la República. Acusan a Santiago […]
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UIF exhibe los 30 contratos del Gobierno que recibió García Luna por casi 750 millones de dólares
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibió los 30 contratos que recibieron empresas de Genaro García Luna entre 2006 y 2018 por casi 750 millones de dólares. UIF exhibe los 30 contratos del Gobierno que recibió García Luna por casi 750 millones de dólares Lo anterior fue presentado por el titular de la UIF, Pablo Gómez durante la conferencia matutina del […]