El senador Félix Salgado Macedonio celebró la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con un tuit. En su cuenta de Twitter (@FelixSalMac) que quien ¡lo tumbó se lo llevó entre las patas! pero que, así como cayó un apóstol llegó otro y dio gracias a Dios. Así se […]
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Nieto invitó al Presidente, pero venció el escándalo
Puede haber muchos cuestionamientos. Pero hay una verdad: Santiago Nieto, responsable máximo de vigilar la pureza del pasado y del presente de la administración pública, tomó las medidas de precaución convenientes. Antes de organizar todos los preparativos acudió a Palacio Nacional participó a López Obrador, su jefe máximo, a la boda. Le extendió la invitación […]
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Santiago Nieto Castillo deja la UIF; Pablo Gómez álvarez lo sustituye
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó su renuncia luego de la polémica generada por la suntuosa boda que tuvo lugar en Antigua, Guatemala, el fin de semana pasado, en la cual se casó con la consejera electoral, Carla Humphrey. Santiago Nieto Castillo deja la UIF; ya tiene sustituto En […]
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Estos son los mexicanos que aparecen en los Pandora Papers
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya investiga a los señalados por la investigación Pandora Papers. A través de su cuenta de Twitter (@SNietoCastillo) indicó ¡hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La #UIF ya inició la investigación en México (ÔǪ) Por ello insistimos que es necesario avanzar […]
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Kiril Todorov desvió millones a sus cuentas: UIF
Kiril Todorov, hasta ahora presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y porque se detectó que “cantidades millonarias (del organismo) fueron desviadas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En entrevista con 24 Horas, Nelson Vargas habló sobre el proceso contra Todorov, y afirmó: “Tiene dos años que […]
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UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF investiga al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos.
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UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal
La cantante Gloria Trevi y su esposo han sido denunciados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con La Jornada, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República […]
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Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de “Los Maléficos”
“Somos ¡Los maléficos!, para servirles”. Fue como Beatriz Gutiérrez M├╝ller reaccionó a la presunta lista que encontró la UIF
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Presenta UIF otra denuncia contra Emilio Lozoya por desvíos en Pemex
UIF presentó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR una sexta denuncia en contra de Emilio “N”
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UIF va contra primo de García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, adelantó que este martes presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) una denuncia en contra de varios servidores públicos. Lo anterior, por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). El martes presentaré ante la FECC la denuncia […]