El Partido Acción Nacional (PAN) transfirió un millón 160 mil pesos a una empresa ligada a Genaro García Luna, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Transfirió PAN 1.1 mdp a empresa ligada a García Luna Durante la conferencia mañanera, en el búnker construido en la gestión del exsecretario de García […]
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De bombazo a petardazo en 4 días
Nada bien debió haberle caído a Pablo Gómez la declaración del Presidente de que “el Gobierno’’ -así, en genérico-, “no presentará ninguna denuncia penal en contra de ningún expresidente’’. De bombazo a petardazo en 4 días Lo anterior excluye, desde luego, al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que […]
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Enrique Peña Nieto lamenta muerte del expresidente Luis Echeverría
Luego de que se informó la muerte del expresidente de México (1970-1976), Luis Echeverría diversos políticos han mostrado sus condolencias a sus familiares. Enrique Peña Nieto lamenta muerte del expresidente Luis Echeverría Uno de ellos fue Enrique Peña Nieto, expresidente que estuvo al frente de 2012 a 2018, y que recurrió a sus redes sociales para expresar […]
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Persecución a Peña: es por Edomex y va Delfina
La maquinaria está por ponerse en marcha. Persecución a Peña: es por Edomex y va Delfina El objetivo es aupar a Delfina Gómez en el Estado de México en la batalla madre para abrir la sucesión de 2024. Suscríbete a nuestro canal Irse contra Alfredo del Mazo es menos redituable políticamente frente a un cordero […]
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¿Investiga la UIF a Calderón y a Alito Moreno? Esto contestó Pablo Gómez
«Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables, en fin. Nadie». ¿Investiga la UIF a Calderón y a Alito Moreno? Esto contestó Pablo Gómez Subrayó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser cuestionado si se investiga al expresidente Felipe Calderón, y al dirigente […]
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Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos
Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]
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Facultan a UIF para bloquear cuentas sin mandato judicial
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya a una persona en la lista de personas bloqueadas sin que se medie un mandato judicial. La diputada Lidia García Anaya (Morena) […]
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Tras renunciar a la UIF, Santiago Nieto regresa a la UNAM como catedrático
La mañana de este martes Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a partir de hoy, reinició labores académicas como docente en el Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Por medio de Twitter, el ex funcionario de la 4T agradeció al director de dicha Facultad […]
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Tribunal desecha amparo de la UIF en contra de la liberación de Emilio Lozoya
El Tercer Tribunal Unitario en Materia desechó el amparo de la UIF en contra de la liberación de Emilio Lozoya. Tribunal desecha amparo de la UIF en contra de la liberación de Emilio Lozoya UIF presenta amparo ante resolución de prisión preventiva de Emilio Lozoya Suscríbete a nuestro canal Al respecto, la Secretaría de Hacienda […]
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Se reúnen Ricardo Monreal y Adán Augusto López
Para conversar sobre la agenda prioritaria en el Senado de la República, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión privada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. "En un ambiente cordial y de auténtica colaboración entre poderes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y yo, nos reunimos […]