UIF Archives - Página 5 de 5 - Diario 24 Horas Quintana Roo

Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19

por ARP mayo 6, 2021mayo 6, 2021

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio positivo a la enfermedad de Covid-19

Nacional

Denuncia FGR a iglesia La Luz del Mundo

por 24 horas Admin diciembre 23, 2020diciembre 23, 2020

Denuncia FGR a iglesia La Luz del Mundo; la acusa de lavado de dinero por transferencias de altos montos a personas físicas y morales, sin relación aparente

Mundo

Cinco denuncias con la Iglesia Luz del Mundo ante la FGR

por 24 horas Admin diciembre 22, 2020

Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas fi╠üsicas y morales con las que no se identifica el tipo de relacio╠ün.

Investigan cuentas de cuentas de Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari

Nacional

Investigan cuentas de Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari

por 24 horas Admin noviembre 26, 2020noviembre 26, 2020

El exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso no es el único siendo investigado, sino que hay otros 70 funcionarios más en la mira por la UIF.

Nacional

Nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles

por 24 horas Admin noviembre 6, 2020noviembre 6, 2020

Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, libró la nueva orden de aprehensión e contra de Rosario Robles.

Nacional

Peña Nieto y Calderón, en la mira de la UIF por caso Odebrecht

por 24 horas Admin septiembre 28, 2020septiembre 28, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera corrobora las acusaciones realizadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la indagatoria concluiría en 3 meses

Nacional

Por presunto lavado de dinero 99 factureras fueron denunciadas por UIF

por 24 horas Admin febrero 26, 2020

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que los miembros de la agrupación criminal se "beneficiaban de recursos ilícitos".

Nacional

Por huachicol UIF presenta 21 denuncias ante la FGR

por 24 horas Admin enero 7, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero vinculado al robo de combustible durante 2011.