«Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables, en fin. Nadie».
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Lo anterior, durante el anuncio por parte del funcionario, de que la Unidad denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) por presunto lavado de dinero por 26 millones de pesos.
«Los reportes que el sistema financiero nacional le da a la Unidad de Inteligencia Financiera en relación con las personas expuestas políticamente son de todos los días y de a todas horas, porque hay un catálogo de actividades que el banco inmediatamente lo capta y lo reporta, está obligado por la ley».
Mientras que en el caso de Moreno Cárdenas, quien se encuentra en gira para denunciar al gobierno ante los organismos internacionales como la ONU, refirió:
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«Insisto en que nosotros no hacemos investigaciones, nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente, ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables, en fin. Nadie».
Pero, en caso de que la UIF revise los datos y encuentre inconsistencias entonces se procede a la denuncia siempre y cuando:
⚡#ULTIMAHORA
Anuncia Pablo Gómez, director de la UIF, que se denunció ante la FGR presuntas triangulaciones millonarias a empresas en el extranjero ligadas al expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN).https://t.co/KYaMN9eFCq pic.twitter.com/gJNBH4PL68— @diario24horas (@diario24horas) July 7, 2022
«El asunto llama la atención poderosamente, si está vinculado con otros reportes o avisos (…) cuando son de las actividades vulnerables, compra de apuestas, cosas, apuestas, todo, ahí donde el dinero se anda lavando, esos son los avisos— entonces se relacionan las cosas y se llega a determinada conclusión, pero dentro de una idea de que los motivos políticos no pueden tener ningún peso en la valoración del riesgo de las personas expuestas políticamente. Tienen que ser los hechos, el análisis de los hechos mismos»
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