Refuerzan estrategias para combatir al crimen en la fiscalía estatal, y para ello, se imparte un curso de capacitación.
Tag: Lavado de dinero
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Lavado de dinero en el sector inmobiliario: un riesgo latente
Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero, advierte Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Anade.
Posted inQuintana Roo
Fortalece FGE estrategias contra la trata de personas y el lavado de activos
La FGE, a través de su personal, participó activamente en una mesa de trabajo dedicada a combatir las redes de trata de personas.
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Condenan a Martinelli a 11 años de cárcel por lavado de dinero
El expresidente panameño, Ricardo Martinelli fue condenado a casi 11 años de cárcel por lavado de dinero durante su mandato
Posted inNegocios
Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero
El mercado de las cryptomonedas sigue siendo azotado por nuevas investigaciones debidas a presuntos malos manejos de las empresas con las inversiones de sus clientes, ahora las autoridades en Francia abrieron una investigación en contra de Binance. Te recomendamos leer: Apple busca disputar mercado de realidad virtual con Meta Binance es considerada la mayor bolsa de crypto en todo […]
Posted inPolítica
Retiran órdenes de aprehensión a Rosario Robles
Luego de ser acusada por los delitos de “delincuencia organizada” y “lavado de dinero” por el caso de la “Estafa Maestra”, un juez ordenó retirarle a Rosario Robles las órdenes de aprehensión en su contra. Te recomendamos leer: AMLO acusa prepotencia de los defensores de la SCJN contra el plantón de morenistas El juez en cuestión determinó que la Fiscalía General de la República no […]
Posted inMundo
Nicaragua investiga diócesis católicas por lavado de dinero
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
Posted inPolítica
Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos
Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]
Posted inVida+
Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales!
Recientemente la conductora Galilea Montijo publicó un video en sus redes sociales en donde suplicó que detuvieran los ataques contra ella y su esposo Fernando Reina Iglesias. Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales! Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) Entre lágrimas, […]