La presidenta aseguró que la acusación del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa carece de pruebas.
Etiqueta: Lavado de dinero
Publicado enNacional
Esto se sabe de los 3 bancos mexicanos señalados por EU de lavado de dinero
Tres bancos mexicanos han sido señalados por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) .
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Arremeten Sheinbaum y la UIF contra el Poder Judicial tras desbloqueo de cuentas de Gómez Mont
La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.
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Billy Álvarez: Esto se sabe de la captura del exdirector de la cooperativa Cruz Azul
Gillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fue capturado por la FGR mediante un operativo, por diversos delitos.
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Refuerzan estrategias para combatir la trata y el lavado de dinero
Refuerzan estrategias para combatir al crimen en la fiscalía estatal, y para ello, se imparte un curso de capacitación.
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Lavado de dinero en el sector inmobiliario: un riesgo latente
Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero, advierte Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Anade.
Publicado enQuintana Roo
Fortalece FGE estrategias contra la trata de personas y el lavado de activos
La FGE, a través de su personal, participó activamente en una mesa de trabajo dedicada a combatir las redes de trata de personas.
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Condenan a Martinelli a 11 años de cárcel por lavado de dinero
El expresidente panameño, Ricardo Martinelli fue condenado a casi 11 años de cárcel por lavado de dinero durante su mandato
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Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero
El mercado de las cryptomonedas sigue siendo azotado por nuevas investigaciones debidas a presuntos malos manejos de las empresas con las inversiones de sus clientes, ahora las autoridades en Francia abrieron una investigación en contra de Binance. Te recomendamos leer: Apple busca disputar mercado de realidad virtual con Meta Binance es considerada la mayor bolsa de crypto en todo […]