La nueva ley "antilavado" implica ajustes importantes para las empresas que realizan actividades consideradas vulnerables.
Etiqueta: Lavado de dinero
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CIBanco e Intercam: financieras mexicanas acusadas de lavado venden operaciones
La medida de las financieras mexicanas busca proteger a clientes y garantizar continuidad en los servicios, informó Hacienda.
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Sheinbaum responde a señalamientos de EU sobre CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa
La presidenta aseguró que la acusación del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa carece de pruebas.
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Esto se sabe de los 3 bancos mexicanos señalados por EU de lavado de dinero
Tres bancos mexicanos han sido señalados por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) .
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Arremeten Sheinbaum y la UIF contra el Poder Judicial tras desbloqueo de cuentas de Gómez Mont
La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.
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Billy Álvarez: Esto se sabe de la captura del exdirector de la cooperativa Cruz Azul
Gillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fue capturado por la FGR mediante un operativo, por diversos delitos.
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Refuerzan estrategias para combatir la trata y el lavado de dinero
Refuerzan estrategias para combatir al crimen en la fiscalía estatal, y para ello, se imparte un curso de capacitación.
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Lavado de dinero en el sector inmobiliario: un riesgo latente
Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero, advierte Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Anade.
Publicado enQuintana Roo
Fortalece FGE estrategias contra la trata de personas y el lavado de activos
La FGE, a través de su personal, participó activamente en una mesa de trabajo dedicada a combatir las redes de trata de personas.
