Lavado de dinero Archives - Diario 24 Horas Quintana Roo

CIBanco e Intercam: financieras mexicanas acusadas de lavado venden operaciones

La medida de las financieras mexicanas busca proteger a clientes y garantizar continuidad en los servicios, informó Hacienda.

La presidenta aseguró que la acusación del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa carece de pruebas.

Tres bancos mexicanos han sido señalados por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) .

La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.

Gillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fue capturado por la FGR mediante un operativo, por diversos delitos.

Refuerzan estrategias para combatir al crimen en la fiscalía estatal, y para ello, se imparte un curso de capacitación.

Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero, advierte Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Anade.

La FGE, a través de su personal, participó activamente en una mesa de trabajo dedicada a combatir las redes de trata de personas.

El incidente del anuncio publicitario caído en el bulevar Colosio destapa la negligencia recurrente en el control de estas estructuras.

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli fue condenado a casi 11 años de cárcel por lavado de dinero durante su mandato