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Etiqueta: Lavado de dinero

Publicado enVida+

Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales!

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Recientemente la conductora Galilea Montijo publicó un video en sus redes sociales en donde suplicó que detuvieran los ataques contra ella y su esposo Fernando Reina Iglesias. Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales!   Ver esta publicación en Instagram   Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) Entre lágrimas, […]

Publicado enOpinión

Inés Gómez Mont aclara su situación legal

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Inés Gómez Mont aclaró que todo lo publicado el viernes respecto a una orden de aprehensión librada en contra de ella y de su marido Víctor álvarez Puga es información incorrecta, asegura que los datos fueron filtrados dolosamente y no han tenido acceso a dicha orden, ni a las pruebas que la justifiquen. Se han […]

Publicado enNacional

México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo

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México mejoró en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el país pidió reclasificar, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y es que dicha institución había calificado estos rubros como "parcialmente cumplidos" en su última evaluación al país, documento que se publicó […]

Publicado enMundo

Yarrington se declara culpable en EUA

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ESTADOS UNIDOS.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y reconoció haber recibido sobornos que luego utilizó para adquirir bienes inmuebles en aquel país. La fiscal federal interina Jennifer B. Lowery informó mediante un comunicado que Yarrington admitió el cargo de conspiración para […]