Luego de ser acusada por los delitos de “delincuencia organizada” y “lavado de dinero” por el caso de la “Estafa Maestra”, un juez ordenó retirarle a Rosario Robles las órdenes de aprehensión en su contra. Te recomendamos leer: AMLO acusa prepotencia de los defensores de la SCJN contra el plantón de morenistas El juez en cuestión determinó que la Fiscalía General de la República no […]
Etiqueta: Lavado de dinero
Publicado enMundo
Nicaragua investiga diócesis católicas por lavado de dinero
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
Publicado enPolítica
Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos
Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]
Publicado enVida+
Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales!
Recientemente la conductora Galilea Montijo publicó un video en sus redes sociales en donde suplicó que detuvieran los ataques contra ella y su esposo Fernando Reina Iglesias. Tania Ruiz a Galilea Montijo: ¡Tú sabes lo que eres, lo que vales! Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) Entre lágrimas, […]
Publicado enVida+
UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF investiga al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos.
Publicado enOpinión
Inés Gómez Mont aclara su situación legal
Inés Gómez Mont aclaró que todo lo publicado el viernes respecto a una orden de aprehensión librada en contra de ella y de su marido Víctor álvarez Puga es información incorrecta, asegura que los datos fueron filtrados dolosamente y no han tenido acceso a dicha orden, ni a las pruebas que la justifiquen. Se han […]
Publicado enOpinión
Las acciones antilavado pasan por EU
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS QUINTANA ROO
Publicado enNacional
México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo
México mejoró en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el país pidió reclasificar, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y es que dicha institución había calificado estos rubros como "parcialmente cumplidos" en su última evaluación al país, documento que se publicó […]
Publicado enNacional
EU pidió información sobre Cabeza de Vaca; por presunto lavado de dinero: AMLO
Al referirse al caso, el mandatario mexicano aseguró que la Fiscalía trabaja con autonomía ya que no es su fuerte "la venganza".
Publicado enMundo
Yarrington se declara culpable en EUA
ESTADOS UNIDOS.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y reconoció haber recibido sobornos que luego utilizó para adquirir bienes inmuebles en aquel país. La fiscal federal interina Jennifer B. Lowery informó mediante un comunicado que Yarrington admitió el cargo de conspiración para […]