Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.
Etiqueta: UIF
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Investigan cuentas de Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari
El exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso no es el único siendo investigado, sino que hay otros 70 funcionarios más en la mira por la UIF.
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Nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles
Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, libró la nueva orden de aprehensión e contra de Rosario Robles.
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Peña Nieto y Calderón, en la mira de la UIF por caso Odebrecht
La Unidad de Inteligencia Financiera corrobora las acusaciones realizadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la indagatoria concluiría en 3 meses
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Por presunto lavado de dinero 99 factureras fueron denunciadas por UIF
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que los miembros de la agrupación criminal se "beneficiaban de recursos ilícitos".
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Por huachicol UIF presenta 21 denuncias ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero vinculado al robo de combustible durante 2011.
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UIF investiga a ex Gobernador de Nuevo León
UIF indaga triangulaciones de fondos públicos por alrededor de 3 mil 500 mdp a empresas y cuentas ligadas a familia de Rodrigo Medina en EU.
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Detectan presunto lavado de dinero en administración pasada de Cancún
Se detectó un posible lavado de dinero en la administración municipal pasada, encabezada por el verdeecologista Remberto Estrada Barba