Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, libró la nueva orden de aprehensión e contra de Rosario Robles.
Etiqueta: UIF
Publicado enNacional
Peña Nieto y Calderón, en la mira de la UIF por caso Odebrecht
La Unidad de Inteligencia Financiera corrobora las acusaciones realizadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la indagatoria concluiría en 3 meses
Publicado enNacional
Por presunto lavado de dinero 99 factureras fueron denunciadas por UIF
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que los miembros de la agrupación criminal se "beneficiaban de recursos ilícitos".
Publicado enNacional
Por huachicol UIF presenta 21 denuncias ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero vinculado al robo de combustible durante 2011.
Publicado enNacional
UIF investiga a ex Gobernador de Nuevo León
UIF indaga triangulaciones de fondos públicos por alrededor de 3 mil 500 mdp a empresas y cuentas ligadas a familia de Rodrigo Medina en EU.
Publicado enCancún
Detectan presunto lavado de dinero en administración pasada de Cancún
Se detectó un posible lavado de dinero en la administración municipal pasada, encabezada por el verdeecologista Remberto Estrada Barba