Las autoridades mexicanas revocaron la licencia de operación de CiBanco, después de que EU lo señalara de presunto lavado de dinero.
Etiqueta: UIF
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Ley de Amparo bajo la lupa: Observatorio alerta sobre posibles retrocesos en derechos ciudadanos
Advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos ciudadanos ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.
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Arremeten Sheinbaum y la UIF contra el Poder Judicial tras desbloqueo de cuentas de Gómez Mont
La presidenta y el titular de la UIF, Pablo Gómez, denunciaron que los jueces han permitido el desbloqueo de cuentas.
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Acusan a Santiago Nieto de uso político de la UIF; presenta Coello Trejo “confesión” de excolaborador
El abogado Javier Coello Trejo presentó este martes el video de un encuentro con Juan Carlos Monroy Vázquez, exdirector adjunto en la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) en el que revela que la petición de investigación contra el exgobernador de Tamaulipas fue porque hizo pública su aspiración de ocupar la Presidencia de la República. Acusan a Santiago […]
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UIF exhibe los 30 contratos del Gobierno que recibió García Luna por casi 750 millones de dólares
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibió los 30 contratos que recibieron empresas de Genaro García Luna entre 2006 y 2018 por casi 750 millones de dólares. UIF exhibe los 30 contratos del Gobierno que recibió García Luna por casi 750 millones de dólares Lo anterior fue presentado por el titular de la UIF, Pablo Gómez durante la conferencia matutina del […]
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Transfirió PAN 1.1 mdp a empresa ligada a García Luna
El Partido Acción Nacional (PAN) transfirió un millón 160 mil pesos a una empresa ligada a Genaro García Luna, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Transfirió PAN 1.1 mdp a empresa ligada a García Luna Durante la conferencia mañanera, en el búnker construido en la gestión del exsecretario de García […]
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De bombazo a petardazo en 4 días
Nada bien debió haberle caído a Pablo Gómez la declaración del Presidente de que “el Gobierno’’ -así, en genérico-, “no presentará ninguna denuncia penal en contra de ningún expresidente’’. De bombazo a petardazo en 4 días Lo anterior excluye, desde luego, al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que […]
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Enrique Peña Nieto lamenta muerte del expresidente Luis Echeverría
Luego de que se informó la muerte del expresidente de México (1970-1976), Luis Echeverría diversos políticos han mostrado sus condolencias a sus familiares. Enrique Peña Nieto lamenta muerte del expresidente Luis Echeverría Uno de ellos fue Enrique Peña Nieto, expresidente que estuvo al frente de 2012 a 2018, y que recurrió a sus redes sociales para expresar […]
Publicado enOpinión
Persecución a Peña: es por Edomex y va Delfina
La maquinaria está por ponerse en marcha. Persecución a Peña: es por Edomex y va Delfina El objetivo es aupar a Delfina Gómez en el Estado de México en la batalla madre para abrir la sucesión de 2024. Irse contra Alfredo del Mazo es menos redituable políticamente frente a un cordero mayor, el expresidente Enrique […]