El abogado Javier Coello Trejo presentó este martes el video de un encuentro con Juan Carlos Monroy Vázquez, exdirector adjunto en la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) en el que revela que la petición de investigación contra el exgobernador de Tamaulipas fue porque hizo pública su aspiración de ocupar la Presidencia de la República. Acusan a Santiago […]
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UIF exhibe los 30 contratos del Gobierno que recibió García Luna por casi 750 millones de dólares
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibió los 30 contratos que recibieron empresas de Genaro García Luna entre 2006 y 2018 por casi 750 millones de dólares. UIF exhibe los 30 contratos del Gobierno que recibió García Luna por casi 750 millones de dólares Lo anterior fue presentado por el titular de la UIF, Pablo Gómez durante la conferencia matutina del […]
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Transfirió PAN 1.1 mdp a empresa ligada a García Luna
El Partido Acción Nacional (PAN) transfirió un millón 160 mil pesos a una empresa ligada a Genaro García Luna, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Transfirió PAN 1.1 mdp a empresa ligada a García Luna Durante la conferencia mañanera, en el búnker construido en la gestión del exsecretario de García […]
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De bombazo a petardazo en 4 días
Nada bien debió haberle caído a Pablo Gómez la declaración del Presidente de que “el Gobierno’’ -así, en genérico-, “no presentará ninguna denuncia penal en contra de ningún expresidente’’. De bombazo a petardazo en 4 días Lo anterior excluye, desde luego, al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que […]
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Enrique Peña Nieto lamenta muerte del expresidente Luis Echeverría
Luego de que se informó la muerte del expresidente de México (1970-1976), Luis Echeverría diversos políticos han mostrado sus condolencias a sus familiares. Enrique Peña Nieto lamenta muerte del expresidente Luis Echeverría Uno de ellos fue Enrique Peña Nieto, expresidente que estuvo al frente de 2012 a 2018, y que recurrió a sus redes sociales para expresar […]
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Persecución a Peña: es por Edomex y va Delfina
La maquinaria está por ponerse en marcha. Persecución a Peña: es por Edomex y va Delfina El objetivo es aupar a Delfina Gómez en el Estado de México en la batalla madre para abrir la sucesión de 2024. Irse contra Alfredo del Mazo es menos redituable políticamente frente a un cordero mayor, el expresidente Enrique […]
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¿Investiga la UIF a Calderón y a Alito Moreno? Esto contestó Pablo Gómez
«Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables, en fin. Nadie». ¿Investiga la UIF a Calderón y a Alito Moreno? Esto contestó Pablo Gómez Subrayó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser cuestionado si se investiga al expresidente Felipe Calderón, y al dirigente […]
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Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos
Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]
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Facultan a UIF para bloquear cuentas sin mandato judicial
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya a una persona en la lista de personas bloqueadas sin que se medie un mandato judicial. La diputada Lidia García Anaya (Morena) […]
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Tras renunciar a la UIF, Santiago Nieto regresa a la UNAM como catedrático
La mañana de este martes Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a partir de hoy, reinició labores académicas como docente en el Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Por medio de Twitter, el ex funcionario de la 4T agradeció al director de dicha Facultad […]