Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas […]
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Facultan a UIF para bloquear cuentas sin mandato judicial
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya a una persona en la lista de personas bloqueadas sin que se medie un mandato judicial. La diputada Lidia García Anaya (Morena) […]
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Tras renunciar a la UIF, Santiago Nieto regresa a la UNAM como catedrático
La mañana de este martes Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a partir de hoy, reinició labores académicas como docente en el Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Por medio de Twitter, el ex funcionario de la 4T agradeció al director de dicha Facultad […]
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Tribunal desecha amparo de la UIF en contra de la liberación de Emilio Lozoya
El Tercer Tribunal Unitario en Materia desechó el amparo de la UIF en contra de la liberación de Emilio Lozoya. Tribunal desecha amparo de la UIF en contra de la liberación de Emilio Lozoya UIF presenta amparo ante resolución de prisión preventiva de Emilio Lozoya Al respecto, la Secretaría de Hacienda indicó que presentará una […]
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Se reúnen Ricardo Monreal y Adán Augusto López
Para conversar sobre la agenda prioritaria en el Senado de la República, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión privada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. "En un ambiente cordial y de auténtica colaboración entre poderes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y yo, nos reunimos […]
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Firman FGR y UIF nuevo convenio de colaboración
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de información. El acuerdo entre ambas instituciones sustituye al convenio previo, firmado el 30 de septiembre de 2013. Titular de la UIF sugiere que el estado y capitalistas adquieran Citibanamex Los titulares […]
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Ejecutivo pide investigar las propiedades de Santiago Nieto
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar la compra de las propiedades del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aunque él haya aclarado que fueron adquiridas por créditos. Ejecutivo pide investigar las propiedades de Santiago Nieto En conferencia de prensa desde Palacio Nacional el titular del ejecutivo sostuvo que […]
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Emilio Lozoya solicita 60 días más de prórroga por caso Odebrecht
Emilio Lozoya solicitó 60 días más de prórroga para reunir pruebas a su favor por los casos Obebrecht y Agronitrogenados.
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Santiago Nieto rechaza reincorporarse al Gobierno
La invitación tardó menos de dos semanas. Santiago Nieto, exjefe de la UIF, fue invitado la semana antepasada a reincorporarse al Gobierno. Obvio: la sugerencia provino del rey de Palacio Nacional, quien el martes 10 de noviembre elogió la salida del hombre más leal de su Gobierno. Dijo López Obrador en esa fecha: ¡Fue una […]
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Santiago Nieto reaparece en un evento de Nuevo León
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acompañó a su esposa Carla Humphrey a un evento en el Museo de Historia Mexicana, organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Gobierno de Nuevo León. Santiago Nieto reaparece en un evento de Nuevo León El exfuncionario federal reapareció en el […]