Con 304 votos a favor, incluidos los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 95 votos en contra de Acción Nacional y 35 votos en abstención de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Pablo Gómez como nuevo titular […]
Etiqueta: UIF
Publicado enPolítica
Aprueban en comisiones que Pablo Gómez asuma titularidad de UIF
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo Federal para que Pablo Gómez ocupe la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) cuestionó la capacidad técnica de Gómez para ocupar el […]
Publicado enOpinión
Apoyaré a quien gane la encuesta, sea mujer o Claudia
Nadie hará cambiar a López Obrador. Lo saben sus cercanos y sobre todo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Tanto el secretario de Relaciones Exteriores como el jefe del control político del Senado de la República, lo hemos dicho aquí, están convencidos de la inflexibilidad del tabasqueño. Aun así, los dos aspirantes a la candidatura presidencial […]
Publicado enNacional
Así se burló Félix Salgado de la salida de Santiago Nieto de la UIF
El senador Félix Salgado Macedonio celebró la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con un tuit. En su cuenta de Twitter (@FelixSalMac) que quien ¡lo tumbó se lo llevó entre las patas! pero que, así como cayó un apóstol llegó otro y dio gracias a Dios. Así se […]
Publicado enOpinión
Nieto invitó al Presidente, pero venció el escándalo
Puede haber muchos cuestionamientos. Pero hay una verdad: Santiago Nieto, responsable máximo de vigilar la pureza del pasado y del presente de la administración pública, tomó las medidas de precaución convenientes. Antes de organizar todos los preparativos acudió a Palacio Nacional participó a López Obrador, su jefe máximo, a la boda. Le extendió la invitación […]
Publicado enPolítica
Santiago Nieto Castillo deja la UIF; Pablo Gómez álvarez lo sustituye
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó su renuncia luego de la polémica generada por la suntuosa boda que tuvo lugar en Antigua, Guatemala, el fin de semana pasado, en la cual se casó con la consejera electoral, Carla Humphrey. Santiago Nieto Castillo deja la UIF; ya tiene sustituto En […]
Publicado enNacional
Estos son los mexicanos que aparecen en los Pandora Papers
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya investiga a los señalados por la investigación Pandora Papers. A través de su cuenta de Twitter (@SNietoCastillo) indicó ¡hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La #UIF ya inició la investigación en México (ÔǪ) Por ello insistimos que es necesario avanzar […]
Publicado enNacional
Kiril Todorov desvió millones a sus cuentas: UIF
Kiril Todorov, hasta ahora presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y porque se detectó que "cantidades millonarias (del organismo) fueron desviadas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En entrevista con 24 Horas, Nelson Vargas habló sobre el proceso contra Todorov, y afirmó: "Tiene dos años que […]
Publicado enVida+
UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF investiga al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos.
Publicado enVida+
UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal
La cantante Gloria Trevi y su esposo han sido denunciados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con La Jornada, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República […]