UIF Archives - Página 3 de 5 - Diario 24 Horas Quintana Roo

Apoyaré a quien gane la encuesta, sea mujer o Claudia

por ARP noviembre 19, 2021

Nadie hará cambiar a López Obrador. Lo saben sus cercanos y sobre todo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Tanto el secretario de Relaciones Exteriores como el jefe del control político del Senado de la República, lo hemos dicho aquí, están convencidos de la inflexibilidad del tabasqueño. Aun así, los dos aspirantes a la candidatura presidencial […]

Nacional

Así se burló Félix Salgado de la salida de Santiago Nieto de la UIF

por AMM noviembre 9, 2021noviembre 9, 2021

El senador Félix Salgado Macedonio celebró la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con un tuit. En su cuenta de Twitter (@FelixSalMac) que quien ¡lo tumbó se lo llevó entre las patas! pero que, así como cayó un apóstol llegó otro y dio gracias a Dios. Así se […]

Opinión

Nieto invitó al Presidente, pero venció el escándalo

por AAM noviembre 9, 2021

Puede haber muchos cuestionamientos. Pero hay una verdad: Santiago Nieto, responsable máximo de vigilar la pureza del pasado y del presente de la administración pública, tomó las medidas de precaución convenientes. Antes de organizar todos los preparativos acudió a Palacio Nacional participó a López Obrador, su jefe máximo, a la boda. Le extendió la invitación […]

Política

Santiago Nieto Castillo deja la UIF; Pablo Gómez álvarez lo sustituye

por AAM noviembre 9, 2021noviembre 9, 2021

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó su renuncia luego de la polémica generada por la suntuosa boda que tuvo lugar en Antigua, Guatemala, el fin de semana pasado, en la cual se casó con la consejera electoral, Carla Humphrey. Santiago Nieto Castillo deja la UIF; ya tiene sustituto En […]

UIF ya investiga a los señalados por los Papeles de Pandora

Nacional

Estos son los mexicanos que aparecen en los Pandora Papers

por AMM octubre 3, 2021octubre 3, 2021

Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya investiga a los señalados por la investigación Pandora Papers. A través de su cuenta de Twitter (@SNietoCastillo) indicó ¡hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La #UIF ya inició la investigación en México (ÔÇª) Por ello insistimos que es necesario avanzar […]

Nacional

Kiril Todorov desvió millones a sus cuentas: UIF

por ARP septiembre 27, 2021

Kiril Todorov, hasta ahora presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y porque se detectó que "cantidades millonarias (del organismo) fueron desviadas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En entrevista con 24 Horas, Nelson Vargas habló sobre el proceso contra Todorov, y afirmó: "Tiene dos años que […]

Vida+

UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero

por AAM septiembre 20, 2021enero 22, 2024

La UIF investiga al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos.

Vida+

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal

por AMM septiembre 20, 2021

La cantante Gloria Trevi y su esposo han sido denunciados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con La Jornada, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República […]