Kiril Todorov, hasta ahora presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y porque se detectó que "cantidades millonarias (del organismo) fueron desviadas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En entrevista con 24 Horas, Nelson Vargas habló sobre el proceso contra Todorov, y afirmó: Suscríbete a nuestro canal […]
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UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF investiga al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos.
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UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal
La cantante Gloria Trevi y su esposo han sido denunciados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con La Jornada, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República […]
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Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de "Los Maléficos"
"Somos ¡Los maléficos!, para servirles". Fue como Beatriz Gutiérrez M├╝ller reaccionó a la presunta lista que encontró la UIF
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Presenta UIF otra denuncia contra Emilio Lozoya por desvíos en Pemex
UIF presentó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR una sexta denuncia en contra de Emilio "N"
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UIF va contra primo de García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, adelantó que este martes presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) una denuncia en contra de varios servidores públicos. Lo anterior, por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Suscríbete a nuestro canal El martes presentaré ante […]
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La UIF alista nueva denuncia contra Emilio Lozoya
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que preparan una nueva denuncia contra Emilio Lozoya
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Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio positivo a la enfermedad de Covid-19
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Denuncia FGR a iglesia La Luz del Mundo
Denuncia FGR a iglesia La Luz del Mundo; la acusa de lavado de dinero por transferencias de altos montos a personas físicas y morales, sin relación aparente
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Cinco denuncias con la Iglesia Luz del Mundo ante la FGR
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.